S padom Asadovog režima u Siriji, sada počinje globalna potraga za milijardama dolara u gotovini i imovini koju je obitelj sakrila tijekom pola stoljeća despotske vladavine.
Potraga će vjerojatno biti duga, ako se može zaključiti po višegodišnjim pokušajima da se povrati bogatstvo koje su Saddam Hussein i Moammar Gadhafi utajili u inozemstvu.
Obitelj Asad izgradila je široku mrežu ulaganja i poslovnih interesa tijekom desetljeća otkako je patrijarh Hafez al-Asad preuzeo vlast 1970. Među međunarodnim kupnjama koje su tijekom godina izvršili bliski rođaci njegova sina, svrgnuti vođa Bashar al -Assad, vrhunske su nekretnine u Rusiji, bečki butik hoteli i privatni zrakoplov koji se nalazi u Dubaiju, prema bivšim američkim dužnosnicima, odvjetnicima i istraživačkim organizacijama koje su istraživao bogatstvo bivšeg vladajućeg klana. Odvjetnici za ljudska prava kažu da planiraju pratiti još imovine, nadajući se da će je povratiti za sirijski narod.
"Bit će lova na imovinu režima na međunarodnoj razini", rekao je Andrew Tabler, bivši dužnosnik Bijele kuće koji je identificirao imovinu članova obitelji Assad kroz rad na američkim sankcijama. “Imali su puno vremena prije revolucije da operu svoj novac. Uvijek su imali plan B i sada su dobro opremljeni za egzil.”
Assad je pobjegao iz Sirije u Rusiju 8. prosinca dok su oporbeni pobunjenici brzo napredovali prema glavnom gradu Damasku, okončavši njegovu 24-godišnju diktaturu, koja je uslijedila nakon gotovo tri desetljeća vladavine njegova oca. Obojica vođa koristila su rodbinu za skrivanje bogatstva u inozemstvu u sustavu koji je obogatio članove obitelji, ali je također izazvao šire napetosti unutar klana Assad, piše The Wall Street Journal.
Koliko je Asadovo bogatstvo?
Nije poznato kolika je točna veličina bogatstva obitelji Assad i koji član obitelji kontrolira koju imovinu. U izvješću State Departmenta iz 2022. kaže se da je brojku teško odrediti, ali procjenjuje se da bi poslovi i imovina povezani s Assadovima mogli vrijediti čak 12 milijardi dolara, a najmanje milijardu dolara.
U procjeni se kaže da je novac često stečen kroz državne monopole i trgovinu drogom, posebice amfetaminom captagon, te da je djelomično reinvestiran u jurisdikcijama izvan dosega međunarodnog prava.
Bogatstvo klana Asad nastavilo je rasti dok su se obični Sirijci borili s utjecajem građanskog rata u zemlji, koji je započeo 2011. Svjetska banka izračunala je da je 2022. gotovo 70% stanovništva živjelo u siromaštvu.
Mnoge od najmoćnijih osoba snažno militariziranog režima bile su poslovno orijentirane, osobito supruga Bashara al-Asada, rođena u Britaniji, Asma, bivša bankarica u JPMorganu.
"Vladajuća obitelj bila je stručnjak za kriminalno nasilje koliko i za financijski kriminal", rekao je Toby Cadman, londonski odvjetnik za ljudska prava pri Guernici 37 International Justice Chambers, koji je istraživao Assadovu imovinu.
Asad i njegova uža obitelj nisu bili dostupni za komentar.
Teško rasplesti sve čvorove
Pronalaženje i zamrzavanje imovine vjerojatno će biti teško. SAD je pokrenuo dugotrajnu kampanju sankcija protiv Assadovog režima, prisiljavajući svoje novčare da skrivaju bogatstvo izvan Zapada i putem poreznih oaza. Istražitelji koji su vodili potragu za milijardama koje su sakrili Hussein i Gadafi proveli su godine u potrazi za ljudima povezanima s diktatorima, upravljajući lažnim tvrtkama i podnoseći međunarodne tužbe za povrat novca s ograničenim uspjehom. Od procijenjenih 54 milijarde dolara u imovini koju je akumulirao bivši libijski režim, na primjer, vrlo je malo njih - uključujući imovinu u Londonu vrijednu 12 milijuna dolara i 100 milijuna dolara u gotovini na Malti - vraćeno, rekao je libijski dužnosnik prošle godine.
Pravni timovi već su uspjeli osigurati zamrzavanje nekih sredstava povezanih s bogatstvom Assadovih. Sud u Parizu 2019. zamrznuo je 90 milijuna eura vrijednu imovinu — što je ekvivalentno 95 milijuna dolara — koju je u Francuskoj držao Rifaat al-Assad, ujak Bashara al-Assada koji je nadzirao brutalno slamanje oporbe 1982. Tribunal je presudio da je imovina pribavljena organiziranim pranjem pronevjerenih javnih sredstava.
William Bourdon, odvjetnik za ljudska prava koji je podnio tužbu u Parizu, rekao je da će novac u poreznim oazama poput Dubaija i Rusije biti mnogo teže povratiti. Istražitelji trebaju tražiti sudske naloge za zamrzavanje imovine i potom izvršiti njihov povrat, a također nije jasno tko bi dobio sredstva. Nakon pada Assada, sirijska vlada je u rasulu, a islamistički pobunjenici nastoje popuniti vakuum vlasti.
Klan Assad počeo je gomilati bogatstvo ubrzo nakon što je Hafez al-Assad preuzeo kontrolu nad Sirijom nakon puča bez krvi.
Mohammad Makhlouf i njegov sin
Hafez je postavio svog šurjaka Mohammada Makhloufa, tada skromnog zaposlenika zrakoplovne kompanije, na čelo unosnog monopola uvoza duhana u zemlju, rekao je Ayman Abdel Nour, sveučilišni prijatelj Bashara al-Assada.
Makhlouf je primao velike provizije za procvat građevinskog sektora, rekao je Abdel Nour, koji je također kasnije bio neplaćeni savjetnik Bashara al-Assada. Kada je Bashar naslijedio svog oca na mjestu vođe 2000. godine, Makhlouf je poslovno carstvo prenio na vlastitog sina Ramija.
Od Makhloufovih se očekivalo da zarađuju novac u ime predsjednika i financiraju režim i njegovu vlast ng obitelji kada je to potrebno, rekao je Bourdon, pariški odvjetnik koji je istraživao Assadovu imovinu.
"Makhloufovi su Assadovi komornici", rekao je Bourdon.
Rami Makhlouf kasnije je postao glavni financijer režima s imovinom u bankarstvu, medijima, duty-free trgovinama, zrakoplovnim kompanijama i telekomunikacijama, te je prema State Departmentu postao vrijedan čak 10 milijardi dolara. Američka vlada sankcionirala je Makhloufa 2008. zbog izvlačenja koristi i pomaganja javne korupcije dužnosnika sirijskog režima.
Krijumčarenje captagona
Erupcija sirijskog građanskog rata 2011. otvorila je nove prilike za klan Assad. Mlađi brat Bashara al-Assada Maher zapovijedao je Četvrtom sirijskom oklopnom divizijom, koja se bavila krijumčarenjem captagona u ostatak Bliskog istoka, prema State Departmentu.
Prihodi od droge godinama su pomagali režimu nadoknaditi kaznene zapadne gospodarske sankcije, donoseći godišnji prosjek od oko 2,4 milijarde dolara između 2020. i 2022., prema Opservatoriju političkih i ekonomskih mreža, sirijskoj i arapskoj istraživačkoj organizaciji koja prati captagon trgovina.
Bivša pobunjenička skupina koja sada radi na uspostavi privremene vlade u Siriji kaže da će zabraniti promet i objavila je snimke koje otkrivaju otkriće industrijskih količina captagona nakon pada režima, neke od njih u objektima pod kontrolom Mahera.
Maher je počeo ulagati u inozemstvu prije građanskog rata, a njegova imovina uključivala je farmu u Argentini, prema bivšem dužnosniku europske obavještajne službe i savjetniku bivšeg režima. Bivši savjetnik rekao je da je argentinska imovina bila plantaža čaja.
Makhloufovi su također ulagali u inozemstvo, kupujući nekretnine u Dubaiju vrijedne otprilike 3,9 milijuna dolara, uključujući vile na otoku u obliku palme u Emiratu, prema studiji iz 2018. koju je proveo think tank Center for Advanced Defense Studies iz Washingtona, koji je ispitivao podatke o imovini koje je pružio povjerljivi izvori.
Obitelj Makhlouf također je kupila 20 milijuna eura vrijedne butik hotele u Beču i franšizu povezanu s Buddha Barom, vrhunskim salonom koji je porijeklom iz Pariza, rekao je Rami Makhlouf u zahtjevu za austrijsko državljanstvo koji je dobio Projekt izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji , antikorupcijska neprofitna organizacija.
Prema istrazi antikorupcijske skupine Global Witness iz 2019., članovi obitelji Makhlouf također su posjedovali otprilike 40 milijuna dolara vrijednu imovinu u luksuznim neboderima u Moskvi. Kremlj nije odgovorio na zahtjev za komentar.
Zatim su se 2020. ekonomski odnosi u srcu sirijskog režima pokvarili. Bashar al-Assad javno je stavio po strani Ramija Makhloufa. Okolnosti njihovog razlaza ostaju nejasne. Ali sirijski vođa jačao je kontrolu nad polugama posrnulog sirijskog gospodarstva.
Pad Makhloufa
Makhlouf je stavljen u kućni pritvor, a sirijske vlasti stavile su mnoge njegove poslovne interese u državnu stečajnu upravu, izvijestio je The Wall Street Journal.
Dio razloga za potres mogla je biti loša optika: dok su Sirijci trpjeli troškove građanskog rata, dva sina Ramija Makhloufa pozirali su na društvenim mrežama u otmjenim noćnim klubovima u Dubaiju, gdje je njihov otac osnovao neke od svojih tvrtki.
Vozili su Ferrarije, mahali bocama šampanjca i pozirali golih prsa u teretanama u Dubaiju. U plaćenim oglasima na medijskim web stranicama, najstariji, Mohammad, rekao je da je upotrijebio 43 milijuna dolara za prilagođavanje privatnog mlažnjaka u Dubaiju, zajedno s dvije dnevne sobe i vlastitim tušem.
Mohammad je u izjavi u petak na društvenim mrežama rekao da je bio prognan iz Sirije više od pet godina i da nije javno kritizirao Assadov režim zbog zabrinutosti za svog oca. Mohammad je rekao da nije vidio svog oca šest godina i nazvao je Assadovu smrt "ostvarenjem sna".
Njegov otac objavio je na Facebooku 5. prosinca rekavši da je gubitak grada Alepa od strane oporbenih snaga "sramotan", dodajući da je ponudio milijune dolara pukovniku Suhaylu al-Hasanu, sirijskom zapovjedniku protiv kojeg su SAD uvele sankcije zbog niza bombardiranja civila, uključujući i otrovnim plinom, tijekom bitke za kontrolu nad Alepom prije deset godina.
Gdje se nalaze Rami Makhlouf i Maher al-Assad, koji nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, nije se moglo utvrditi nakon pada Assadovog režima.
Nakon svrgavanja Ramija Makhloufa, Asma al-Assad nadgledala je preuzimanje njegove imovine u Siriji koju su tada vodili njezini suradnici, uključujući kontrolu nad velikim telekom operaterom, prema savjetniku sada već nepostojećeg režima i europskom diplomatu.
Godine 2020. State Department ju je sankcionirao, tvrdeći da su ona i članovi obitelji postali neki od "najozloglašenijih ratnih profitera" Sirije.
Asma al-Assad i njezina obitelj akumulirali su "nezakonito stečena bogatstva na račun sirijskog naroda kroz kontrolu nad opsežnom, nezakonitom mrežom s vezama u Europi, Zaljevu i drugdje", rekao je State Department.
"Imamo dužnost vratiti novac za sirijski narod", rekao je Bourdon, pariški odvjetnik za ljudska prava.
Neki uzimaju stvari u svoje ruke. Posljednjih dana Sirijci su opljačkali raskošnu palaču Assadovih, odvozeći namještaj i umjetnine. Neki su snimili sebe u garaži punoj sportskih automobila, uključujući Aston Martine i Lamborghinije.
