Glamurozna ruska influencerica poznata kao 'Kraljica kriptovaluta' prevarila je ulagače za 23 milijuna funti tvrdeći da pomaže u financiranju ukrajinske vojske.
Ruske vlasti tvrde da se Valeria Fedyakina (24) na internetu predstavila kao stručnjakinja za kriptovalute nakon što je navodno prikupila milijune u samo dva mjeseca od piramidalne sheme usmjerene na četiri različite osobe.
Trudna kreatorica sadržaja, koja se na svojim društvenim platformama zvala Bitmama, pretvarala se da je kripto stručnjakinja s uredima diljem Moskve, Dubaija, Monaka, Srbije i Turske, izvijestio je CryptoNews.
Optužena je za pronevjeru velike svote novca. Optužbe su iznesene nakon što je Ruski istražni odbor proveo istragu o Fedyakininim aktivnostima i optužio je za pronevjeru više od 23 milijuna dolara.
Odbor tvrdi da je Fedyakina provodila kripto transakcije nekonvencionalni kanalma. koristeći različite valute, uključujući Bitcoin, kako bi olakšala međunarodne prijenose između Moskve i Dubaija. Te su transakcije navodno zaobišle tradicionalne bankarske sustave, što je potaknulo pravne korake.
Nalazi Ruskog istražnog odbora sugeriraju da je Fedyakina koristila kriptovalutu za pružanje usluga konverzije valuta i međunarodnog prijenosa novca bez korištenja službenih bankarskih kanala. Četiri osobe su se javile kao žrtve, tvrdeći da su pretrpjele financijske gubitke nakon što su koristile Fedyakinine usluge za prijenos novca između Moskve i Dubaija.
Fedyakina je navodno pogrešno predstavila svoje usluge promovirajući investicijsku shemu na kripto pogon, prvenstveno usmjerenu na trgovinu naftom i mineralima. Istražitelji napominju da je Fedyakina obećala visoku zaradu na uloženom novcu i uvjerila sudionike da ulažu i u fiat novac i u kriptovalute. Odbor je rekao da su ove akcije dio zavjere za nepošteno dobivanje novca od investitora pružanjem obmanjujućih informacija o poslovnim pothvatima.
Fedyakinin pravni tim odbacio je optužbe za prijevaru, naglašavajući da su optužbe protiv nje pretjerane. Njezina obrana također je osporila tvrdnje da predstavlja rizik od bijega, ističući da joj je istekla boravišna dozvola u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Trenutno Fedyakina ostaje u istražnom pritvoru sa svojom novorođenom kćeri, čekajući daljnji pravni postupak.
Njezini pravni savjetnici tvrde da tim navodima nedostaju činjenice koje bi poduprle tvrdnje tužiteljstva. Fedyakina nema prethodni kazneni dosje, a prema njezinim pravnim zastupnicima, trebala bi biti puštena iz pritvora. Međutim, moskovski gradski sud odlučio je da ona mora ostati u pritvoru dok se ne odredi datum žalbe.
Među ključnim svjedocima u slučaju je i bivši prijatelj Fedyakine koji je u početku podržavao njezine promocije na društvenim mrežama. Ova se osoba sada okrenula protiv nje, tvrdeći da je prevarena Fedyakininim navodnim prijevarnim aktivnostima. Svjedok je također pridonio širenju lažnih informacija o mogućnostima ulaganja koje promovira Fedyakina.
Istraga se nastavlja dok vlasti grade svoj slučaj protiv Fedyakine, koja je prvi put uhićena u rujnu prošle godine. Unatoč sve većem broju dokaza, njezin odvjetnički tim ostaje čvrst u svojoj obrani, tvrdeći da je nevina.
